Città del Vaticano: la nuova legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria

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Con Comunicato del 09 ottobre 2013 la sala stampa della Santa Sede ha reso noto l’adozione, da parte della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria. Il Provvedimento conferma in legge le disposizioni del Decreto N. XI del Presidente del Governatorato dell’8 agosto 2013.

La Legge N. XVIII rafforza l’attuale sistema interno di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con i parametri internazionali e, in particolare, con le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) e le rilevanti fonti dell’Unione Europea.

In particolare, la Legge N. XVIII consolida la disciplina esistente in materia di: misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria; collaborazione e scambio di informazioni da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria a livello interno e internazionale; misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Inoltre, la Legge N. XVIII chiarisce e consolida le funzioni, i poteri e le responsabilità dell’Autorità di Informazione Finanziaria nell’esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della funzione di informazione finanziaria, nonché della funzione di vigilanza prudenziale.